>Есои не секрет? Можно лично. ИМХО главный критерий превышение порога некоего.
В любой правовой системе ищется:
Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115 от 07/08/01г.»;
Указание ЦБ РФ «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 137-Т от 28/11/01г.;
Положение «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» № 207-П от 20/12/02г.;
